В Соединенных Штатах Америки расследуют уголовное дело, связанное с предполагаемым отмыванием миллиардов долларов россиян через эстонский филиал датского Danske Bank.
Кредитная организация сообщила, что получила запрос от Минюста США о предоставлении информации по делу, уточняет радио «Свобода». В банке заявили, что будут сотрудничать со следствием.
По итогам внутреннего расследования Danske Bank, результаты которого были опубликованы в прошлом месяце, общая сумма подозрительных транзакций, осуществлявшихся через эстонский филиал с 2007 по 2015 годы, оценивается более чем в 200 миллиардов долларов.
Напомним, главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген объявил о своей отставке после расследования, которое выявило платежи в размере 302 миллиарда долларов через свой эстонский филиал. В банке признались, что многие из этих платежей были подозрительными.
Danske Bank поручил провести расследование в прошлом году после сообщений о «грязных» деньгах, протекающих через его дочернюю компанию в Балтии, в том числе от членов семьи президента России Владимира Путина.
Отчет Danske Bank, в котором охватили около 15 тысяч клиентов и 9,5 миллионов платежей с 2007 по 2015 год, показывает, что было рассмотрено около 6 200 клиентов.
В Danske Bank также отметили, что дать точную оценку подозрительных транзакций через свой эстонский филиал не могут, но портфель нерезидентов включает клиентов из России, Азербайджана, Украины и других стран бывшего СССР.
В расследовании было установлено, что банк не предпринял надлежащих действий в 2007 году, когда он подвергся критике со стороны эстонского регулятора и получил информацию от своего датского коллеги, в котором заявлялось о «преступной деятельности в чистом виде, в том числе отмывание денег», оцениваемой в миллиарды рублей в месяц.
Центр исследования коррупции ранее сообщал, что эстонскими банками пользовался двоюродный брат российского президента Игорь Путин. Летом 2018 года года иск к Danske Bank также подал основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер: он считает, что его эстонское подразделение было одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета (именно эту схему раскрыл юрист фонда Сергей Магнитский).
Фото: Reuters
