Авторизоваться с помощью:

В США расследуют отмывание денег россиян через Danske Bank

Danske Bank

В Соединенных Штатах Америки расследуют уголовное дело, связанное  с предполагаемым отмыванием миллиардов долларов россиян через эстонский филиал датского Danske Bank.

Кредитная организация сообщила, что получила запрос от Минюста США о предоставлении информации по делу, уточняет радио «Свобода». В банке заявили, что будут сотрудничать со следствием.

По итогам внутреннего расследования Danske Bank, результаты которого были опубликованы в прошлом месяце, общая сумма подозрительных транзакций, осуществлявшихся через эстонский филиал с 2007 по 2015 годы, оценивается более чем в 200 миллиардов долларов.

Напомним, главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген объявил о своей отставке после расследования, которое выявило платежи в размере 302 миллиарда долларов через свой эстонский филиал. В банке признались, что многие из этих платежей были подозрительными.

Danske Bank поручил провести расследование в прошлом году после сообщений о «грязных» деньгах, протекающих через его дочернюю компанию в Балтии, в том числе от членов семьи президента России Владимира Путина.

Отчет Danske Bank, в котором охватили около 15 тысяч клиентов и 9,5 миллионов платежей с 2007 по 2015 год, показывает, что было рассмотрено около 6 200 клиентов.

В Danske Bank также отметили, что дать точную оценку подозрительных транзакций через свой эстонский филиал не могут, но портфель нерезидентов включает клиентов из России, Азербайджана, Украины и других стран бывшего СССР.

В расследовании было установлено, что банк не предпринял надлежащих действий в 2007 году, когда он подвергся критике со стороны эстонского регулятора и получил информацию от своего датского коллеги, в котором заявлялось о «преступной деятельности в чистом виде, в том числе отмывание денег», оцениваемой в миллиарды рублей в месяц.

Центр исследования коррупции ранее сообщал, что эстонскими банками пользовался двоюродный брат российского президента Игорь Путин. Летом 2018 года года иск к Danske Bank также подал основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер: он считает, что его эстонское подразделение было одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета (именно эту схему раскрыл юрист фонда Сергей Магнитский).

Фото: Reuters

#телеканал Русская Америка#Danske Bank#russianamericatv#Новости США
Комментарии
undefined
Скандалы & Расследования
undefined
Отдохни!
clockCreated with Sketch.2018-10-18 22:19:27
Тест: Станете ли вы миллионером
undefined
Происшествия
undefinedplayCreated with Sketch.
Политика
undefinedplayCreated with Sketch.
Интервью
undefined
Политика
undefined
Политика
undefined
Происшествия
undefinedplayCreated with Sketch.
Политика
undefinedplayCreated with Sketch.
Происшествия
undefinedplayCreated with Sketch.
Скандалы & Расследования
undefinedplayCreated with Sketch.
Отдохни!
undefinedplayCreated with Sketch.
Происшествия
clockCreated with Sketch.2018-10-18 17:20:24
Bo Флоридe полицейский застрелил вopa
undefined
Политика
undefined
Происшествия
undefined
Мнение
undefined
Политика