Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген объявил о своей отставке после расследования, которое выявило платежи в размере около 200 миллиардов евро (302 миллиарда долларов) через свой эстонский филиал. В банке признались, что многие из этих платежей были подозрительными, пишет Yahoo News.
«Понятно, что Danske Bank не выполнил свою ответственность в случае возможного отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом», - сказал Борген в заявлении.
Danske Bank поручил провести расследование в прошлом году после сообщений о «грязных» деньгах, протекающих через его дочернюю компанию в Балтии, в том числе от членов семьи президента России Владимира Путина.
Отчет Danske Bank, в котором охватили около 15 тысяч клиентов и 9,5 миллионов платежей с 2007 по 2015 год, показывает, что было рассмотрено около 6 200 клиентов.
«В целом мы ожидаем, что значительная часть платежей будет подозрительной», - говорится в официальном заявлении банка.
В Danske Bank также отметили, что дать точную оценку подозрительных транзакций через свой эстонский филиал не могут, но портфель нерезидентов включает клиентов из России, Азербайджана, Украины и других стран бывшего СССР.
В расследовании было установлено, что банк не предпринял надлежащих действий в 2007 году, когда он подвергся критике со стороны эстонского регулятора и получил информацию от своего датского коллеги, в котором заявлялось о «преступной деятельности в чистом виде, в том числе отмывание денег», оцениваемой в миллиарды рублей в месяц.
Как напоминает «Настоящее время», Центр исследования коррупции ранее сообщал, что эстонскими банками пользовался двоюродный брат российского президента Игорь Путин. Летом 2018 года года иск к Danske Bank также подал основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер: он считает, что его эстонское подразделение было одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета (именно эту схему раскрыл юрист фонда Сергей Магнитский).
Ранее экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявляла, что для поиска тайных счетов президента России Владимира Путина США потребуется международная помощь.
«…Рискну предположить – найти эти тайные счета (Владимира Путина) будет труднее, чем кажется. Дело в том, что Путин умный, и он очень хитро спрятал свои счета. … Мы должны привлечь международную помощь, и тогда мы сможем их найти», - уверена Райс.
Ранее мы писали, что Атлантический совет США опубликовал доклад, из которого следует, что Россия вмешивается в судебную систему Америки. В документе уточняется, что Россия манипулировала законами и правовыми нормами США ради достижения собственной выгоды и получила способность судить людей в рамках своей «беззаконной» судебной системы.
Фото: Ints Kalnins/Reuters
