ФБР во вторник, 4 августа, пришло с обыском в офис компании Optima, которая принадлежит украинским олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и может быть причастна к отмыванию выведенных денег из украинского ПриватБанка. Этот офис находится в Кливленде, сообщает американский канал на русском Russian America TV со ссылкой на Cleveland.
Пресс-секретарь ФБР Вики Андерсон заявила, что агенты обыскивают офисы Optima в One Cleveland Center на East 9th Street и St. Clair Avenue.
Офисы Optima видны из окон со стороны One Cleveland Center. Сегодня было замечено, как несколько агентов переносили компьютеры, коробки и другие предметы в офисе.
Андерсон сказала, что агенты также получили ордера на обыск в офисе компании в Майами.
Федеральные власти в Кливленде проводят широкомасштабное расследование, в котором замешан украинский олигарх Игорь Коломойский. Он является руководителем крупной украинской бизнес-компании Privat Group. Руководство этой компании также входит в состав Optima.
Optima около десяти лет назад купила несколько зданий в Кливленде. Но в последние годы некоторые офисы были закрыты. Optima также принадлежал Warren Steel Holdings, который был закрыт в 2016 году.
ПриватБанк был основан в начале 1990-х годов. По данным Forbes, он стал одним из ключевых финансовых институтов Украины. Правительство Украины национализировало банк в 2016 году после того, как расследование показало, что в течение 10 лет там проводились крупные мошеннические махинации.
Капитал Коломойского оценивается примерно в 1 миллиард долларов. На Украине он остается неоднозначной политической фигурой. Также он был на посту губернатора Днепропетровской области Украины.
Известно, что Коломойский отказался организовать встречу с союзником президента Дональда Трампа Руди Джулиани и президентом Украины Владимиром Зеленским с целью найти компромат на кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.
Адвокат Коломойского Майкл Салливан пока не дал никаких комментариев по поводу обысков.
Фото: Википедия
Читайте также:
В США начали расследование против украинского олигарха Коломойского по обвинению в отмывании денег