Авторизоваться с помощью:

Американского инвестора Майкла Калви могут поместить в России под домашний арест

Следственный комитет России (СКР) подал ходатайство о переводе основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест. В защиту Калви выступали представители бизнес-сообщества, сообщает ВВС.

Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Сейчас американский бизнесмен находится в СИЗО. Басманный суд постановил отправить его в СИЗО 16 февраля.

В суд также поступило аналогичное ходатайство СКР о переводе под домашний арест бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева. Он согласился сотрудничать со следствием и дал показания на других фигурантов дела.

Вопрос о переводе Калви под домашний арест будет решаться в четверг, 11 апреля.

Накануне Басманный суд Москвы отказался освободить из СИЗО партнера фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля, продлив его арест до 14 июля. Дельпаль - гражданин Франции.

На освобождении американского бизнесмена Калви и его партнеров настаивало деловое сообщество, представители которого считают, что уголовное дело было использовано как инструмент в бизнес-конфликте акционеров банка "Восточный".

Baring Vostok приветствует ходатайства СКР о переводе Калви и Кордичева под домашний арест и надеется, что суд примет их во внимание, говорится в заявлении фонда.

Бизнес за Калви

На этой неделе центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" представил результаты экспертизы обстоятельств уголовного преследования Калви. Эксперты пришли к выводу, что у следствия не было оснований для содержания под стражей основателя Baring Vostok.

На основании этой экспертизы бизнес-омбудсмен Борис Титов должен был обратиться в Генпрокуратуру России с просьбой изменить меру пресечения для Калви. Накануне, 9 апреля, первый замгенпрокурора Александр Буксман обещал рассмотреть обращение Титова в обычном порядке, не уточняя при этом, поступило ли оно уже в прокуратуру.

Издание The Bell сообщало со ссылкой на свои источники в окружении Калви, что американского инвестора могут перевести под домашний арест. Об этом просили знакомые Калви, включая главу РФПИ Кирилла Дмитриева и главу "Роснано" Анатолия Чубайса, писало издание. Дмитриев накануне повторно ходатайствовал об изменении меры пресечения для Калви.

Знакомый с Калви бизнесмен рассказывал Би-би-си, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин также "ходил просить за Калви".

Однако фамилия Калви не звучала на встрече президента России Владимира Путина с членами Российского союза промышленников и предпринимателей во время съезда РСПП. До этого Путин не комментировал публично арест американца, но на закрытой встрече с главными редакторами СМИ, по данным агентства Блумберг, сформулировал свою позицию так: следствие не могло игнорировать подозрения Калви и других арестованных в хищении 2,5 млрд рублей.

Дело Baring Vostok

13 апреля истекает срок ареста всех обвиняемых по делу Baring Vostok, включая Калви. Во вторник суд принял решение о продлении ареста Дельпаля.

"Оснований для изменения меры пресечения на более мягкую не имеется", - заявила накануне судья Наталия Дударь, продлевая его арест до 14 июля.

Следователь в суде говорил, что Дельпаль может скрыться за границей, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей. По остальным суд должен принять решение до конца недели.

Шестерых фигурантов дела Baring Vostok обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они похитили 2,5 млрд рублей (38,5 млн долларов) у банка "Восточный".

У банка есть два крупных акционера. Компания Evison Holdings представляет интересы инвестиционного фонда Baring Vostok, ей принадлежит 51,62% в банке. Finvision Holdings Артема Аветисяна - второй по величине акционер банка "Восточный". Ему принадлежит чуть более 32% в банке.

Между двумя крупнейшими акционерами развивается корпоративный конфликт за контроль в банке.

Ущерб банку, по версии следствия, был связан с кредитом в 2,5 млрд рублей, который "Восточный" выдал в 2015 году Первому коллекторскому бюро (ПКБ). Долю в бюро имеет Baring Vostok. В 2017 году банк списал этот кредит в обмен на акции люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Вместо денег банк получил 59,9% акций IFTG.

Дело было возбуждено 13 февраля вскоре после того, как в ФСБ обратился член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов (в СМИ его называют партнером Аветисяна). Он утверждает, что его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору между "Восточным" и ПКБ.

Представители фонда и сам Калви в суде неоднократно заявляли, что обвинения против него связаны с корпоративным конфликтом акционеров банка, а не с акциями IFTG.

Следствие оценивает стоимость 59,9% акций IFTG в 600 тысяч рублей, на этом основании делая вывод о том, что было совершено хищение. Калви в суде настаивал, что этот пакет акций стоит не меньше 2,5-3 млрд рублей. Кроме того, Калви утверждал в суде, что перед приходом Аветисяна в "Восточный" из его банка могли быть выведены активы.

Аветисян стал акционером "Восточного" в 2017 году, когда банк объединился с его Юниаструмбанком. У структур Аветисяна также был опцион на покупку у Evizon 9,99% акций банка.

Спор акционеров рассматривается и в Лондонском международном арбитражном суде.

Finvision 19 марта подала иск в Амурский арбитражный суд на Evison Holdings. В суд компания обратилась, потому что считает неисполненным соглашение о колл-опционе на 9,99% акций банка "Восточный". С помощью этого опциона Аветисян мог бы увеличить долю в банке.

Лондонский арбитражный суд 24 марта решил, что Finvision не может вести разбирательства в российском суде по колл-опциону при условии, что Evison Holding не будет продавать или "совершать иные операции" со спорным пакетом в 9,99%.

Амурский суд тем не менее 1 апреля удовлетворил требование компании Аветисяна об аресте 9,99% акций банка, но отказал в удовлетворении остальной части иска и не стал блокировать допэмиссию акций "Восточного" на 5 млрд рублей, которую был готов провести фонд Baring Vostok. Допэмиссия привела бы к размыванию доли Аветисяна.

Инвестиционный фонд Baring Vostok был основан в 1994 году. Это старейший фонд прямых инвестиций в России. Он вкладывался в такие компании, как онлайн-ритейлер Ozon, сеть продуктовых магазинов "Вкусвилл", сервис такси Gett, телекоммуникационный оператор "ЭР-Телеком", производитель оборудования для нефтедобычи "Новомет", банк "Восточный" и другие.

Фото: Pixabay

Смотрите также:

Билла Браудера задержали в Испании по запросу России

Комментарии
Еще из категории: Скандалы & Расследования
undefined
Скандалы & Расследования
undefinedplayCreated with Sketch.
Скандалы & Расследования
undefinedplayCreated with Sketch.
Скандалы & Расследования
undefinedplayCreated with Sketch.
Скандалы & Расследования
undefinedplayCreated with Sketch.
Скандалы & Расследования
undefined
Скандалы & Расследования
undefinedplayCreated with Sketch.
Скандалы & Расследования
undefined
Скандалы & Расследования
undefined
Скандалы & Расследования
undefinedplayCreated with Sketch.
Скандалы & Расследования
undefined
LifeStyle
undefined
Новости и политика
undefined
Новости и политика
undefined
LifeStyle
undefined
Иммиграция
undefined
LifeStyle
undefinedplayCreated with Sketch.
Происшествия
undefinedplayCreated with Sketch.
Происшествия
undefinedplayCreated with Sketch.
Оффтоп
undefinedplayCreated with Sketch.
Происшествия
undefined
Происшествия
undefined
LifeStyle
undefined
LifeStyle
undefined
Новости и политика
undefined
Новости и политика
undefined
Новости и политика
undefined
Скандалы & Расследования