Авторизоваться с помощью:

Израильский банк выплатит США $900 млн штрафа

Израильский банк Hapoalim и его швейцарский филиал Hapoalim Switzerland Ltd. выплатят министерству финансов США, Федеральной резервной системе (ФРС) США, а также управлению финансовых услуг штата Нью-Йорк около 874 млн долларов штрафа, в том числе за участие в схеме отмывания денег, использовавшихся для взяток функционерам FIFA. Информирует американский новостной канал на русском Russian America TV со ссылкой на DW.

Как сообщает в пятницу, 1 мая, информагентство dpa, благодаря уплате штрафа банку, согласившемуся на всестороннее сотрудничество со следствием, возможно, удастся избежать дальнейшего уголовного преследования.

По данным генеральной прокуратуры США, банки Hapoalim и Hapoalim Switzerland Ltd. были признаны виновными в сокрытии в общей сложности 7,6 млрд долларов на 5500 счетах в Израиле и Швейцарии.

Как говорится в пресс-релизе генпрокуратуры, банки признали, что некоторые их сотрудники на протяжении пяти лет, с декабря 2010 года по февраль 2015 года, помогали осуществить через офшоры отмывание более 20 млн долларов, использовавшихся на дачу взяток и выплату откатов футбольным чиновникам в ряде стран.

Сумма штрафа, которую, по данным генпрокуратуры США, банк должен будет выплатить только в связи с этим конкретным правонарушением, составляет 30 млн долларов.


Фото: Pixabay

Читайте также: 

В России предложили штрафовать россиян, не вставших на учет за рубежом

В Нью-Джерси за запуск воздушного шарика будут штрафовать на $500 

Комментарии
Еще из категории: Деньги
undefined
Деньги
undefined
Деньги
clockCreated with Sketch.5/29/2020, 7:35:54 PM
США объявили «войну» биткоину
undefined
Деньги
undefined
Деньги
undefined
Деньги
undefined
Деньги
undefined
Деньги
undefined
Деньги
undefined
Деньги
undefined
Деньги
undefined
Скандалы & Расследования
undefined
Деньги
undefined
Происшествия
undefined
Происшествия
undefinedplayCreated with Sketch.
COVID-19
undefined
Мнение
undefinedplayCreated with Sketch.
Политика
undefined
Происшествия
undefined
Происшествия
undefined
Происшествия
undefined
Происшествия
undefined
Технологии и наука
undefined
LifeStyle
undefinedplayCreated with Sketch.
Политика
undefined
COVID-19
undefinedplayCreated with Sketch.
Новости Флориды
undefined
COVID-19